AMLスクリーニング
すべての企業と所有者をスクリーニング。
企業、その実質的支配者、代表者を、制裁リスト、PEP（重要な公的地位を有する者）、ネガティブニュースと照合。一度きりでも継続的にも実施できます。
仕組み
- 1
収集
所有構造グラフから、企業とその関係者を収集。
- 2
スクリーニング
それぞれについて制裁、PEP、ネガティブニュースをチェック。
- 3
レビュー
各ヒットを出典とともに提示し、判断はお客様のチームが。
イメージ
組織全体をまとめてスクリーニング
制裁
国際および各国の制裁リスト。
PEP
重要な公的地位を有する者、その家族および近しい関係者。
ネガティブニュース
企業またはその関係者に関する否定的な報道。
法人スクリーニング
関係者だけでなく、企業そのものも対象。
継続的スクリーニング
リストの更新に応じて新たなヒットを通知。
組織全体
所有者と代表者を企業と併せてスクリーニング。
リクエストイメージ
curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
-H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"レスポンス
{
"screening": [
{ "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
{ "subject": "Person A", "result": "no_match" }
]
}