Screening AML

Lakukan screening pada setiap perusahaan dan setiap pemilik.

Periksa perusahaan, pemilik manfaatnya, dan perwakilannya terhadap daftar sanksi, orang yang populer secara politis (PEP), dan berita negatif, sekali atau secara berkelanjutan.

Minta demo Dapatkan akses API

Cara kerjanya

1
Kumpulkan
Perusahaan dan orang-orang yang terkait dengannya, dari grafik kepemilikan.
2
Screening
Pemeriksaan sanksi, PEP, dan berita negatif untuk masing-masing.
3
Tinjau
Setiap kecocokan beserta sumbernya, untuk diputuskan tim Anda.

Ilustrasi

Satu screening untuk seluruh struktur

Sanksi

Daftar sanksi internasional dan nasional.

PEP

Orang yang populer secara politis, anggota keluarganya, dan rekan dekatnya.

Berita negatif

Pemberitaan negatif tentang perusahaan atau orang-orangnya.

Screening entitas

Perusahaan itu sendiri, bukan hanya orang-orangnya.

Screening berkelanjutan

Kecocokan baru dimunculkan saat daftar berubah.

Seluruh struktur

Pemilik dan perwakilan di-screening bersama perusahaan.

Integrasi dalam beberapa panggilan

Hasil screening diterima bersama data perusahaan dan pemilik manfaatnya.

Buka pusat developer

PermintaanIlustrasi

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

Respons

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

Produk terkait

Verifikasi identitasDokumen identitas, liveness, dan pencocokan wajah untuk orang-orang di balik perusahaan.PemantauanPeringatan perubahan dan webhook bertanda tangan.Kepemilikan dan UBOGrafik kepemilikan hingga pemilik manfaat akhir.

Kenali setiap bisnis yang bekerja sama dengan Anda

Minta demo, atau dapatkan kunci API Anda.