Filtrage AML

Filtrez chaque société et chaque propriétaire.

Contrôlez la société, ses bénéficiaires effectifs et ses représentants au regard des listes de sanctions, des personnes politiquement exposées et de la presse défavorable, une fois ou en continu.

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Comment ça marche

1
Collecter
La société et les personnes qui lui sont liées, depuis le graphe de détention.
2
Filtrer
Contrôles sanctions, PEP et presse défavorable pour chacune.
3
Examiner
Chaque correspondance avec sa source, pour que votre équipe décide.

Illustration

Un seul filtrage pour toute la structure

Sanctions

Listes de sanctions internationales et nationales.

PEP

Personnes politiquement exposées, leurs proches et leurs associés.

Presse défavorable

Les informations négatives sur la société ou ses personnes.

Filtrage de l'entité

La société elle-même, pas seulement ses personnes.

Filtrage continu

Les nouvelles correspondances signalées quand les listes évoluent.

Toute la structure

Propriétaires et représentants filtrés avec la société.

Intégrez en quelques appels

Les résultats du filtrage arrivent avec la fiche de la société et ses bénéficiaires effectifs.

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RequêteIllustration

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

Réponse

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

Produits associés

Vérification d'identitéPièce d'identité, liveness et correspondance faciale pour les personnes derrière une société.SurveillanceAlertes de changement et webhooks signés.Actionnariat et bénéficiaires effectifsLe graphe de détention jusqu'au bénéficiaire effectif ultime.

Connaissez chaque entreprise avec laquelle vous travaillez

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