Uchunguzi wa AML

Chunguza kila kampuni na kila mmiliki.

Kagua kampuni, wamiliki manufaa wake na wawakilishi wake dhidi ya orodha za vikwazo, watu wenye nyadhifa za kisiasa (PEP) na taarifa hasi za vyombo vya habari, mara moja au kwa kuendelea.

Omba onyesho Pata ufikiaji wa API

Jinsi inavyofanya kazi

1
Kusanya
Kampuni na watu wanaohusiana nayo, kutoka ramani ya umiliki.
2
Chunguza
Ukaguzi wa vikwazo, PEP na taarifa hasi za vyombo vya habari kwa kila mmoja wao.
3
Pitia
Kila ulinganifu pamoja na chanzo chake, ili timu yako iamue.

Kielelezo

Uchunguzi mmoja kwa muundo mzima

Vikwazo

Orodha za vikwazo za kimataifa na za kitaifa.

PEP

Watu wenye nyadhifa za kisiasa, ndugu zao na washirika wao wa karibu.

Taarifa hasi za vyombo vya habari

Habari mbaya kuhusu kampuni au watu wake.

Uchunguzi wa taasisi

Kampuni yenyewe, si watu wake pekee.

Uchunguzi endelevu

Ulinganifu mpya huibuliwa kadiri orodha zinavyobadilika.

Muundo mzima

Wamiliki na wawakilishi huchunguzwa pamoja na kampuni.

Unganisha kwa miito michache

Matokeo ya uchunguzi huja pamoja na rekodi ya kampuni na wamiliki manufaa wake.

Fungua kituo cha wasanidi

OmbiKielelezo

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

Jibu

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

Bidhaa zinazohusiana

Uthibitishaji wa utambulishoHati ya utambulisho, ukaguzi wa uhai na ulinganisho wa uso kwa watu walio nyuma ya kampuni.UfuatiliajiArifa za mabadiliko na webhooks zilizotiwa saini.Umiliki na UBORamani ya umiliki hadi kwa mmiliki manufaa wa mwisho.

Ijue kila biashara unayofanya nayo kazi

Omba onyesho, au pata funguo zako za API.