AML स्क्रीनिंग

हर कंपनी और हर स्वामी की स्क्रीनिंग करें।

कंपनी, उसके लाभार्थी स्वामियों और प्रतिनिधियों की जाँच प्रतिबंध सूचियों, राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्तियों (PEP) और प्रतिकूल मीडिया के विरुद्ध करें, एक बार या निरंतर आधार पर।

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यह कैसे काम करता है

1
एकत्र करें
स्वामित्व ग्राफ़ से कंपनी और उससे जुड़े लोग।
2
स्क्रीन करें
उनमें से हर एक पर प्रतिबंध, PEP और प्रतिकूल मीडिया की जाँच।
3
समीक्षा करें
हर मिलान उसके स्रोत के साथ, ताकि आपकी टीम निर्णय ले सके।

चित्रण

पूरी संरचना के लिए एक स्क्रीनिंग

प्रतिबंध

अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय प्रतिबंध सूचियाँ।

PEP

राजनीतिक रूप से प्रभावित व्यक्ति, उनके परिजन और करीबी सहयोगी।

प्रतिकूल मीडिया

कंपनी या उसके लोगों के बारे में नकारात्मक समाचार।

संस्था स्क्रीनिंग

स्वयं कंपनी, केवल उसके लोग नहीं।

निरंतर स्क्रीनिंग

सूचियों में बदलाव होने पर नए मिलान सामने लाए जाते हैं।

पूरी संरचना

कंपनी के साथ स्वामियों और प्रतिनिधियों की भी स्क्रीनिंग।

कुछ ही कॉल में इंटीग्रेट करें

स्क्रीनिंग परिणाम कंपनी रिकॉर्ड और उसके लाभार्थी स्वामियों के साथ आते हैं।

डेवलपर हब खोलें

अनुरोधचित्रण

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

रिस्पॉन्स

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

जिस भी व्यवसाय के साथ काम करें, उसे पूरी तरह जानें

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