AML-Screening

Jedes Unternehmen und jeden Eigentümer screenen.

Prüfen Sie das Unternehmen, seine wirtschaftlich Berechtigten und seine Vertreter gegen Sanktionslisten, politisch exponierte Personen und Negativpresse, einmalig oder laufend.

Demo anfragen API-Zugang erhalten

So funktioniert es

1
Erfassen
Das Unternehmen und die mit ihm verbundenen Personen, aus dem Beteiligungsgraphen.
2
Screenen
Prüfung jeder Person auf Sanktionen, PEP und Negativpresse.
3
Bewerten
Jeder Treffer mit seiner Quelle, zur Entscheidung durch Ihr Team.

Illustration

Ein Screening für die gesamte Struktur

Sanktionen

Internationale und nationale Sanktionslisten.

PEP

Politisch exponierte Personen, ihre Familienangehörigen und bekanntermaßen nahestehende Personen.

Negativpresse

Negative Berichterstattung über das Unternehmen oder seine Personen.

Screening von Unternehmen

Das Unternehmen selbst, nicht nur seine Personen.

Laufendes Screening

Neue Treffer, sobald sich Listen ändern.

Gesamte Struktur

Eigentümer und Vertreter werden mit dem Unternehmen gescreent.

In wenigen Aufrufen integriert

Screening-Ergebnisse kommen zusammen mit den Unternehmensdaten und den wirtschaftlich Berechtigten.

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AnfrageIllustration

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

Antwort

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

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