Triagem AML

Faça a triagem de cada empresa e de cada proprietário.

Verifique a empresa, seus beneficiários finais e seus representantes em listas de sanções, pessoas expostas politicamente e mídia negativa, de forma pontual ou contínua.

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Como funciona

1
Coletar
A empresa e as pessoas vinculadas a ela, a partir do grafo societário.
2
Triar
Verificações de sanções, PEP e mídia negativa para cada uma delas.
3
Analisar
Cada correspondência com sua fonte, para sua equipe decidir.

Ilustração

Uma única triagem para toda a estrutura

Sanções

Listas de sanções internacionais e nacionais.

PEP

Pessoas expostas politicamente, seus familiares e colaboradores próximos.

Mídia negativa

Notícias desabonadoras sobre a empresa ou suas pessoas.

Triagem de entidades

A própria empresa, não apenas suas pessoas.

Triagem contínua

Novas correspondências apontadas conforme as listas mudam.

Toda a estrutura

Proprietários e representantes triados junto com a empresa.

Integre em poucas chamadas

Os resultados da triagem chegam com o cadastro da empresa e seus beneficiários finais.

Abrir o portal do desenvolvedor

RequisiçãoIlustração

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

Resposta

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

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