AML-скрининг

Скрининг каждой компании и каждого владельца.

Проверяйте компанию, её бенефициарных владельцев и представителей по санкционным спискам, спискам публичных должностных лиц и негативным публикациям в СМИ — однократно или на постоянной основе.

Запросить демо Получить доступ к API

Как это работает

1
Сбор
Компания и связанные с ней лица — из графа владения.
2
Скрининг
Проверка каждого по санкциям, PEP и негативным публикациям в СМИ.
3
Анализ
Каждое совпадение с источником — решение принимает Ваша команда.

Иллюстрация

Один скрининг для всей структуры

Санкции

Международные и национальные санкционные списки.

PEP

Публичные должностные лица, члены их семей и близкие соратники.

Негативные публикации

Негативные новости о компании или связанных с ней лицах.

Скрининг юрлиц

Сама компания, а не только связанные с ней лица.

Постоянный скрининг

Новые совпадения выявляются по мере обновления списков.

Вся структура

Владельцы и представители проверяются вместе с компанией.

Интеграция за несколько вызовов

Результаты скрининга поступают вместе с карточкой компании и данными о её бенефициарных владельцах.

Открыть центр разработчика

ЗапросИллюстрация

curl $NODEID_API/v1/entities/ent_8f2c…?blocks=company,ultimateBeneficialOwners \
  -H "Authorization: Bearer $NODEID_KEY"

Ответ

{
  "screening": [
    { "subject": "Example Holding Ltd", "result": "no_match" },
    { "subject": "Person A", "result": "no_match" }
  ]
}

Связанные продукты

Проверка личностиДокумент, liveness-проверка и сравнение лица для людей, стоящих за компанией.МониторингУведомления об изменениях и подписанные вебхуки.Владение и UBOГраф владения вплоть до конечного бенефициарного владельца.

Знайте каждую компанию, с которой работаете

Запросите демо или получите ключи API.

Запросить демо Получить доступ к API

Скрининг каждой компании и каждого владельца.

Как это работает

Сбор